بواسطة: سيرجيو جاتلان | BleepingComputer

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مؤخرًا من أن استخدام خدمات تحويل العملات المشفرة غير المرخصة يمكن أن يؤدي إلى خسارة مالية إذا قامت سلطات إنفاذ القانون بإيقاف هذه المنصات.

يستهدف هذا الإعلان منصات تحويل العملات المشفرة غير المسجلة كشركات خدمات مالية (MSB) وغير المتوافقة مع متطلبات مكافحة غسيل الأموال وفقًا لما يفرضه القانون الفيدرالي الأمريكي.

وكثيرًا ما يتم استهداف خدمات العملات المشفرة هذه من خلال عمليات إنفاذ القانون، لا سيما إذا استخدمها المجرمون لتحويل أو غسل الأموال المكتسبة بوسائل غير قانونية.

وفي إعلان الخدمة العامة المنشور على مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع له يوم الخميس، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي : "إن استخدام خدمة لا تمتثل لالتزاماتها القانونية قد يعرضك لخطر فقدان الوصول إلى الأموال بعد أن تستهدف عمليات إنفاذ القانون تلك الشركات."

"إن استخدام خدمة لا تمتثل لالتزاماتها القانونية قد يعرضك لخطر فقدان الوصول إلى الأموال بعد أن تستهدف عمليات إنفاذ القانون تلك الشركات."

يجب على أولئك الذين يرغبون في استخدام خدمات النقل هذه لإرسال العملات المشفرة حماية أنفسهم من المخاطر المالية التي تشكلها المنصات غير المرخصة من خلال:

• التحقق هنا مما إذا كانوا مسجلين باعتبارهم MSB لدى شبكة تنفيذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN).
• توخي الحذر من الخدمات المالية التي لا تطلب معلومات KYC، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان والمعرف، قبل السماح لك بإرسال أو تلقي الأموال أو العملات المشفرة.
إن فهم أن مجرد العثور على التطبيق في متجر التطبيقات لا يعني بالضرورة أنه خدمة قانونية ويتوافق مع المتطلبات الفيدرالية.
• تجنب استخدام الخدمات التي تعلن عن نفسها لأغراض غير قانونية.
• ‏توخي الحذر عند استخدام خدمات العملات المشفرة المعروفة بأن المجرمين يستخدمونها لغسل أموالهم.

متابعة إزالة خلاط التشفير Samourai
يأتي تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي في أعقاب الإزالة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لـ Samourai ، وهي منصة غير مشروعة لنقل العملات المشفرة والتي توفر أيضًا خدمة خلط العملات المشفرة التي سمحت بغسل الأموال المتأتية من النشاط الإجرامي.

صادرت سلطات إنفاذ القانون الأيسلندية نطاقات Samourai (samourai[.]io وsamouraiwallet[.]com) وخوادم الويب. قام متجر قوقل بلاي أيضًا بإزالة تطبيق الهاتف المحمول Samourai Wallet Android (الذي تم تنزيله أكثر من 100000 مرة) بعد أن تم تسليمه بمذكرة مصادرة.

كما اتهمت وزارة العدل الأمريكية Keonne Rodriguez وWilliam Lonergan Hill، مؤسسي المنصة ومشغليها، بغسل أكثر من 100 مليون دولار من مؤسسات إجرامية مختلفة من خلال خدمات خلط العملات المشفرة الخاصة بـ Samourai وجمع حوالي 4.5 مليون دولار من الرسوم.

وفقًا للائحة الاتهام البديلة، "منذ بدء خدمة Whirlpool في عام 2019 أو حوالي ذلك، وخدمة Ricochet في عام 2017 أو حوالي ذلك، تم تداول أكثر من 80,000 BTC (تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار دولار أمريكي بتطبيق أسعار تحويل BTC-USD في وقت كل معاملة) لقد مر عبر هاتين الخدمتين اللتين يديرهما الساموراي."

وقالت وزارة العدل: "أثناء عرض خدمة الساموراي كخدمة "للخصوصية"، كان المدعى عليهم يعلمون أنها كانت ملاذاً للمجرمين للانخراط في عمليات غسيل أموال على نطاق واسع والتهرب من العقوبات".