بواسطة: الإنتربول
ليون، فرنسا - انتهت عملية عالمية شاركت فيها جهات إنفاذ القانون من 40 دولة ومنطقة باعتقال أكثر من 5500 من المشتبه بهم في الجرائم المالية ومصادرة أكثر من 400 مليون دولار أمريكي من الأصول الافتراضية والعملات المدعومة من الحكومات.
استهدفت عملية HAECHI V التي استمرت خمسة أشهر (يوليو - نوفمبر 2024) سبعة أنواع من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت: التصيد الصوتي، والاحتيال الرومانسي، والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، والاحتيال الاستثماري، والمقامرة غير القانونية عبر الإنترنت، والاحتيال على البريد الإلكتروني التجاري، والاحتيال على التجارة الإلكترونية.
وكجزء من العملية، نجحت السلطات الكورية بالتعاون مع السلطات في بكين في تفكيك عصابة احتيالية ضخمة مسؤولة عن خسائر مالية بلغت 1,511 مليار وون كوري (1,1 مليار دولار أميركي) وأثرت على أكثر من 1,900 ضحية. وتضمنت أساليب العمل المتطورة التي تنتهجها هذه العصابة التنكر في هيئة مسؤولين عن إنفاذ القانون واستخدام بطاقات هوية مزيفة. وأدت العملية إلى اعتقال ما لا يقل عن 27 عضواً من العصابة الإجرامية المنظمة، وتوجيه الاتهام إلى 19 فرداً آخرين في وقت لاحق.
كما أصدرت الإنتربول إشعارًا أرجوانيًا أثناء عملية HAECHI V لتحذير البلدان من ممارسة احتيال ناشئة في مجال العملات المشفرة تتضمن العملات المستقرة. تم تنبيه البلدان الأعضاء إلى "عملة الاحتيال بالموافقة على رمز USDT" والتي تسمح للمحتالين بالوصول إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بالضحايا والتحكم فيها. النهج المكون من خطوتين يجذب الضحايا أولاً باستخدام تقنيات إغراء الرومانسية، ويطلب منهم شراء عملات Tether المستقرة الشهيرة (رموز USDT) عبر منصة شرعية. بمجرد اكتساب المحتالين ثقتهم، يتم تزويد الضحايا برابط تصيد يدعي أنه يسمح لهم بإنشاء حساب استثماري. في الواقع، من خلال النقر فوق هذا الرابط، فإنهم يمنحون الوصول الكامل إلى المحتالين، الذين يمكنهم بعد ذلك تحويل الأموال من محافظهم دون علم الضحية.
وقد أسفرت العملية عن ضبط أكثر من 400 مليون دولار أميركي في المجمل.
وقال الأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا:
"إن آثار الجرائم الإلكترونية قد تكون مدمرة - حيث يفقد الناس مدخراتهم، وتتعطل الأعمال، وتقوض الثقة في الأنظمة الرقمية والمالية.
إن الطبيعة غير المحدودة للجرائم الإلكترونية تعني أن التعاون بين أجهزة الشرطة الدولية أمر ضروري، ويظهر نجاح هذه العملية التي تدعمها الإنتربول النتائج التي يمكن تحقيقها عندما تعمل البلدان معًا. ومن خلال الجهود الموحدة فقط يمكننا أن نجعل العالمين الحقيقي والرقمي أكثر أمانًا".
وقال لي جون هيونج، رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في كوريا الجنوبية:
"لقد أظهر الزملاء هنا في كوريا وفي مختلف قوات الشرطة في جميع أنحاء العالم تفانيًا واحترافًا متميزين خلال عملية HAECHI V. ولم تقتصر جهودنا على تقديم المجرمين إلى العدالة فحسب، بل حققت أيضًا تقدمًا كبيرًا في اعتراض واسترداد الأموال غير المشروعة. وسنواصل المساهمة في ضمان الاستجابة السريعة والفعالة للجرائم المالية التي يتم تمكينها عبر الإنترنت".
في عامه الخامس الآن، نجح HAECHI V في الاستفادة من النجاحات السابقة، حيث نجح في مضاعفة عدد الحالات التي تم حلها تقريبًا (8309) وثلاثة أضعاف عدد حسابات مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) المحظورة (1023) مقارنة بعام 2023.
يساعد I-GRIP على وقف الاحتيال بسرعة
وبالتوازي مع العملية، عمل خبراء الجرائم المالية من الإنتربول مع محققي الشرطة والمؤسسات المالية في أكثر من 80 دولة لتعزيز استخدام آلية التدخل السريع العالمي للمدفوعات (I-GRIP). تساعد آلية وقف الدفع هذه البلدان على العمل معًا لاعتراض الأموال المسروقة بسرعة ولعبت دورًا فعالاً في عملية HAECHI V.
وفي أحد الانتصارات الرئيسية التي تم تحقيقها بفضل آلية I-GRIP، استخدمت قوة شرطة سنغافورة الأداة لطلب المساعدة بسرعة من السلطات في تيمور ليشتي عندما وقعت شركة سلع أساسية في سنغافورة ضحية لعملية احتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري. تم خداع الشركة لتحويل 42.3 مليون دولار أمريكي إلى حساب مصرفي مزيف لمورد في تيمور ليشتي، حيث تمكنت السلطات من اعتراض 39.3 مليون دولار أمريكي في الحساب المصرفي. تم القبض على ما مجموعه سبعة مشتبه بهم وأدت التحقيقات الإضافية أيضًا إلى استرداد 2.6 مليون دولار أمريكي إضافي، بالإضافة إلى اكتشاف أن جزءًا من الأموال غير المشروعة قد تم تحويله بالفعل من تيمور ليشتي إلى إندونيسيا. وتتولى الإنتربول تنسيق التحقيقات الإضافية التي تجريها السلطات القضائية الثلاث، كما تتخذ خطوات لإعادة الأموال المسروقة إلى الضحية في سنغافورة.
وفي غيرنزي بالمملكة المتحدة، أدت جلسة توعية ببرنامج I-GRIP مباشرة إلى تحقيق تقدم كبير. فبعد الجلسة مباشرة، عملت وحدة الاستخبارات المالية في غيرنزي مع السلطات البريطانية لتقديم طلب برنامج I-GRIP إلى البرتغال سعياً إلى اعتراض أكثر من 2 مليون جنيه إسترليني (2.5 مليون دولار أمريكي) من الأموال الناشئة عن الاحتيال عبر اختراق البريد الإلكتروني للشركات. وكان التواصل السريع مع سلطات الشرطة البرتغالية عبر برنامج I-GRIP يعني اعتراض الأموال وإعادتها بعد ذلك إلى الضحية بالكامل.
ملاحظة للمحررين:
يتم دعم عمليات HAECHI مالياً من قبل كوريا.
الدول والمناطق والأقاليم المشاركة في HAECHI V: ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، بروناي، كمبوديا، كندا، جزر كايمان (المملكة المتحدة)، الصين، فرنسا، غانا، هونج كونج (الصين)، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، اليابان، كوريا، قيرغيزستان، لاوس، ليختنشتاين، ماكاو (الصين)، ماليزيا، جزر المالديف، موريشيوس، نيجيريا، باكستان، الفلبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، سيشيل، سنغافورة، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تايلاند، تيمور الشرقية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فيتنام.